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　　中國(guó)人民銀行呼和浩特中心支行網(wǎng)站近日披露的包頭市中心支行行政處罰信息公示(包銀罰字〔2021〕第6號(hào)-第11號(hào))顯示，土默特右旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司存在三項(xiàng)違法行為：未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。

　　中國(guó)人民銀行包頭市中心支行對(duì)土默特右旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司處人民幣170萬元罰款。

　　時(shí)任土默特右旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事長(zhǎng)楊東因未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，被處人民幣3.5萬元罰款。

　　時(shí)任土默特右旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司行長(zhǎng)劉擁軍、會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理部(反洗錢牽頭部門)經(jīng)理梁敏、反洗錢專員王靜因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，分別被處人民幣3.5萬元、2.5萬元、1萬罰款。

　　時(shí)任土默特右旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司副行長(zhǎng)劉惠娟因未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，被處人民幣3.5萬元罰款。

　　相關(guān)資料顯示，土默特右旗蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的第一大股東為內(nèi)蒙古銀行股份有限公司，持股比例為20%。

　　內(nèi)容來源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)